La ausencia de mecanismos de control en el manejo de la caja del PSOE ha puesto al partido en el punto de mira de la justicia española. Aunque ni la Fiscalía Anticorrupción ni el magistrado Santiago Pedraz respaldan por ahora la petición del Partido Popular de imputar a la formación como persona jurídica en la causa de las cloacas, los investigadores advierten de que existen múltiples indicios que apuntan a una presunta implicación de Ferraz en la trama.
¿Qué revelan los indicios sobre los pagos a Leire Díez?
Uno de los elementos más relevantes del sumario, a falta de practicar nuevas diligencias, es que el presunto líder de la trama, Santos Cerdán, efectuó abonos a Leire Díez a través de dos empresas superpuestas. Según consta en la investigación, Cerdán pagó a la supuesta coordinadora de las cloacas 4.000 euros mensuales con cargo a fondos del partido, utilizando como vía a Zaño Sociedad Consultora S.L., vinculada al exconsejero socialista Gaspar Zarrías. Además, Díez habría sido destinataria de parte de los fondos que el PSOE giró a Estudio Jurídico I. Oliver and Partners, de Ismael Oliver.
Los investigadores consideran que este extremo es particularmente relevante, puesto que el partido estaría al corriente de estos hechos. Para esclarecerlos, han impulsado diligencias de investigación patrimonial, entre ellas la reclamación a Ferraz del listado de abogados con los que ha trabajado desde 2021. Una vez recaben esta información, acordarán una nueva ronda de declaraciones.
¿Por qué la Fiscalía quiere interrogar a Santos Cerdán?
Anticorrupción considera determinante interrogar a Santos Cerdán, quien no ha comparecido desde su imputación. También solicita que se cite a Leire Díez, al exconsejero socialista Gaspar Zarrías y a Juan Manuel Serrano, expresidente de Correos y exjefe de gabinete de Pedro Sánchez antes de su llegada a la Moncloa.
En su escrito, en el que descartan por ahora imputar al PSOE, las fiscales del caso explican que han aparecido nuevos datos que constatarían la ocultación de determinados pagos, en concreto los efectuados a Leire Díez y a los abogados imputados en esta causa.
La declaración de la gerente: sin mecanismos de control
La declaración de la gerente del partido, Ana María Fuentes, ha sido clave en esta fase de la investigación. Según sostienen las fiscales, de su testimonio parece evidenciarse que no existía mecanismo de control alguno sobre la gestión que hacía Santos Cerdán, entonces número tres de la formación, con el dinero del partido.
Fuentes, imputada por falsear presuntamente los pagos encubiertos a Leire Díez, no fue capaz de justificar en sede judicial los servicios que prestaron los abogados Jacobo Teijelo e Ismael Oliver. El primero es letrado de Santos Cerdán y el segundo fue abogado de Koldo García. La gerente explicó que los contrató el entonces secretario de Organización con absoluta libertad y que lo único que aportó fue la factura sobre unos servicios que la Fiscalía duda que se hubieran prestado.
¿Obtuvo un beneficio el PSOE con estas gestiones?
La Fiscalía subraya que resulta particularmente relevante determinar si el PSOE obtuvo un beneficio directo o indirecto con estas gestiones. La jurisprudencia establece que no basta con que empleados del ente hayan cometido un delito; para actuar contra la persona jurídica debe existir un beneficio para la entidad.
En ese sentido, los investigadores rastrean ya pagos e investigan los contratos de Ferraz con abogados desde 2021, en aras de esclarecer si guardaban vinculación con Leire Díez. La supuesta coordinadora de las cloacas, en sus múltiples reuniones, decía que había sido el partido quien la había puesto y que actuaba para el 1, en referencia a Pedro Sánchez.
La utilización de fondos de la organización para satisfacer pagos vinculados a presuntos delitos de corrupción constituye un indicio de singular relevancia, pero la imputación penal de la persona jurídica debe construirse autónomamente y no como consecuencia refleja de la responsabilidad de su secretario de organización y la gerente, concluyen las fiscales.
¿Cuál es el futuro procesal del PSOE en esta causa?
La investigación debe reconstruir el circuito de decisión, autorización, ejecución y contabilización de dichos pagos, los controles existentes en ese momento y el concreto beneficio que se pretendía obtener para la organización, según el criterio de las fiscales. Por ello, aunque la petición de imputación del PSOE por parte del PP se considera prematura, los indicios apuntan a la presunta implicación de Ferraz en esta trama que, según la investigación, trató de torpedear causas judiciales que afectan al partido y a su líder.
Las fiscales estiman que, de los indicios que obran en el sumario, se llega a la conclusión indiciaria de que el PSOE, a través de Santos Cerdán, habría puesto a disposición de la organización criminal su infraestructura logística y financiera. Además, el partido habría posibilitado reuniones de las cloacas en Ferraz y, lo que es más relevante, se habría financiado la actividad presuntamente delictiva a través de sociedades interpuestas.
La próxima ronda de declaraciones, junto con el análisis de los contratos con abogados desde 2021, será determinante para esclarecer si el partido socialista puede ser considerado responsable penalmente. Mientras tanto, el caso sigue avanzando y la presión sobre Ferraz no cesa.